Prevención
Ser y parecer es solo el comienzo. No podemos poner en riesgo lo construido por los actos de terceros.
Sistemas y programas para prevenir lavado de activos, financiación del terrorismo y corrupción, alineados con la normatividad vigente y la realidad concreta del negocio. Porque el cumplimiento bien estructurado no es una carga sino una ventaja.
Eres una entidad obligada a implementar un programa LA/FT/FP y C/ST por ley.
Vas a trabajar con clientes internacionales que exigen programas de cumplimiento.
Tu empresa ha sido señalada o investigada por autoridades de control.
Quieres actualizar un programa existente desactualizado.
Vas a procesar transacciones de alto volumen con terceros de alto riesgo en lavado de activos o Corrupción.
