Implementación del del programa de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA / FT / FPADM) IMPLEMENTACIÓN Diseño, ajustes y construcción de los procedimientos LA/FT/FPADM:Manual de procedimientos y políticas LA/FT FPADM. Políticas generales.Política conocimiento de contrapartes.Política manejo de efectivo.Política de administración del riesgo LA/FT/FPADM. Segmentación de contrapartes.Adquisición de bienes.Cláusula LAFT en los contratos.Conservación de documentos.Monitoreo.Acompañamiento legal.Asesoría en incidentes.