Implementación del

del programa de lavado de activos
y financiamiento del terrorismo

(LA / FT / FPADM)

IMPLEMENTACIÓN

Diseño, ajustes y construcción de los procedimientos LA/FT/FPADM:

  • Manual de procedimientos y políticas LA/FT FPADM.
  • Políticas generales.
  • Política conocimiento de contrapartes.
  • Política manejo de efectivo.
  • Política de administración del riesgo LA/FT/FPADM.
  • Segmentación de contrapartes.
  • Adquisición de bienes.
  • Cláusula LAFT en los contratos.
  • Conservación de documentos.
  • Monitoreo.
  • Acompañamiento legal.
  • Asesoría en incidentes.